Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туринский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Спорта, 11 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602267053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6656001231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров 08 декабря 2023г.
Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 100 %.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу голосовали «За» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, дата государственной регистрации 10.06.1994, государственный регистрационный номер 1-01-32671-D, акции привилегированные именные бездокументарные, тип 1, номинальной стоимость 1 рубль каждая, дата государственной регистрации выпуска 10.06.1994, регистрационный номер 2-01-32671-D.
Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос 1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию акционера в связи с полученным требованием
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Отказать в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров на основании следующего:
1. Вопросы по пунктам 2-5, в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежат рассмотрению на годовом общем собрании общества.
2. В требовании не указано, по состоянию на какую дату должны быть приняты решения по указанным в п. 2-5 вопросам.
3. 25.12.2023 состоится повторное годовое собрание акционеров, на котором будут приниматься решения по заявленным в требовании вопросам за 2022 год.
4. Аналогичные вопросы за 2023 год будут решаться на годовом собрания по итогам 2023 года в установленные законом и Уставом общества сроки.
5. Вопрос повестки дня по п. 1 (определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий) будет решаться на повторном общем собрании акционеров 25.12.2023.
6. По вопросу 6 повестки дня порядок ведения общего собрания акционеров установлен п. 13 Устава Общества, каких-либо предложений о внесении изменений в Устав от акционеров не поступало.
7. По вопросу 7 предлагаемого в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в настоящий момент Общество не планирует заключение сделок, которые соответствовали бы критерию крупности или заинтересованности
ИТОГИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отказать в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров на основании следующего:
1. Вопросы по пунктам 2-5, в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» подлежат рассмотрению на годовом общем собрании общества.
2. В требовании не указано, по состоянию на какую дату должны быть приняты решения по указанным в п. 2-5 вопросам.
3. 25.12.2023 состоится повторное годовое собрание акционеров, на котором будут приниматься решения по заявленным в требовании вопросам за 2022 год.
4. Аналогичные вопросы за 2023 год будут решаться на годовом собрания по итогам 2023 года в установленные законом и Уставом общества сроки.
5. Вопрос повестки дня по п. 1 (определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий) будет решаться на повторном общем собрании акционеров 25.12.2023.
6. По вопросу 6 повестки дня порядок ведения общего собрания акционеров установлен п. 13 Устава Общества, каких-либо предложений о внесении изменений в Устав от акционеров не поступало.
7. По вопросу 7 предлагаемого в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в настоящий момент Общество не планирует заключение сделок, которые соответствовали бы критерию крупности или заинтересованности
Протокол №3 от 08.12.2023г.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Леонтьева Ольга Валерьевна
3.2. Дата подписи: 08.12.2023 г. М.П.